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如何在开曼群岛设立离岸基金?

2020-07-14 14:38:36

目前投资于中国或者相关法域的绝大部分境外PE/VC基金都是设立在开曼。

此倾向性主要是由于开曼适宜于PE/VC基金发展和运营的合伙企业法存续已久且较为成熟,群岛良好的政治环境和灵活的法律框架为基金结构和投资战略的多样化提供了可能性。

一、开曼群岛的优势

1、税收中立性。开曼不会对这个企业或者基金征收企业所得税。但当基金运行了一段时间后,例如向中国投资者进行分红时,中国税务局还是会对这笔投资征收一定的税收。

2、有适用于成熟投资者的监管机制。开曼位于加勒比海地区,隶属于英国,因此基本的法律理念、法律原则遵循的是英美法体系。

3、建立速度快。对于基金的管理人而言,把握投资的时机是非常重要的。在开曼,最快只需要5—7周的时间就可以完成从公司的设立到基金的登记完成。

4、无外汇管制。各种货币,美元、英镑、人民币、日元等,都可以在开曼自由的兑换和进行交易。

5、符合国际标准。总体而言,开曼群岛是一个认可度非常高的区域。

二、开曼基金组织形式

开曼群岛通过立法创设了一系列组织形式,可供基金发起人根据不同投资基金运作需求而灵活选用,主要包括:

(1)开曼受监管基金常用的豁免公司(Exempted Company,“开曼EC”

(2)开曼PE/VC基金常用的豁免有限合伙企业(Exempted Limited Partnership,“开曼ELP”

(3)开曼群岛于2016年推出的有限责任公司(Limited Liability Company,“开曼LLC”

三、设立开曼基金的基本流程

1、设立基金的组织实体(即合伙企业、公司或单位信托);

2、准备招募说明书、聘任审计师、基金行政管理人(如适用);

3、向开曼金融局提交相关材料,获得基金资格。



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