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去香港开离岸账户难吗?

2021-04-02 10:23:34

现在香港银行开户确实要比之几年前要严格不少,因为香港各家银行都于前几年多次被外国政府因涉税及“双反”(反洗黑钱及反非法集资)问题处以不同程度的处罚,最高的甚至达到19亿美元,因此香港银行对客户风险极为敏感,对于客户的资格审核会进行长时间的审核,并会对客户风险进行实时评估,以防再次受违法客户牵连而遭受巨额损失。

但是,从事正当生意,且能够提供充分的资料向银行表明其业务真实性的香港公司,在专业代理顾问的帮助下,仍有很大几率可以成功拿到香港公司的银行账户。

香港银行对需要开立公司账户的香港公司要求条件如下:

1、香港银行要求开户香港公司的董事和股东必须前往银行,与开户经理面谈,才会将开户资料递交银行后台审批部门。

2、香港银行在资料要求上非常严谨,需要客户提供以下齐全资料:

(1)要求客户提供香港公司的全套注册资料。
(2)要求客户提供董事和股东的个人资信证明(如合法身份证件、入港凭条、个人银行流水、住址证明等)。
(3)要求客户提供董事和股东的内地关联公司资料。
(4)要求客户提供香港公司商业活动的齐全单据(如上下游供应商资料、完整的商业流程单据等)。

3、香港银行对政治敏感地区及战争地区来源资金极为敏感。

客户应该避免与政治敏感地区及战争地区发生资金往来,并防止出现超过平常资金往来的大额资金进出。

注意:香港银行为实时更新客户风险程度,会在资料更新时有可能要求客户提供上一年度财务审核资料、交易凭证等,以确定客户风险层级。

香港由于要对客户进行严格审核,并对风险程度做出评估,因此开户审查时间较长,通常在4周时间可以审核完毕。同时由于香港是中国境内,因此银行卡、编码器及支票本都能以较快速度送达客户手中。

不同香港开户行的资料审核标准有细微差别,为确保您的香港公司能够成功开到银行账户,您可能需要一家专业且有经验的秘书服务提供商为您提供必要帮助。



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资质与荣誉

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