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了解香港银行开户被拒或被关闭的解决方案

2020-06-10 10:25:53

香港银行开户被拒原因有哪些?

1、银行控制开户量:市场饱和、空账户多,受到政策影响,控制开户量;
2、CRS金融监管:世界各地金融监管越来越严格,各大银行相继被罚款;
3、面签失败:开户人经验不足,面谈时让银行不信任;
4、银行筛选客户:对优质客户筛选已成为行业默认规则。

香港银行账户为什么会被关闭?

A.与敏感、高风险国家交易,例如伊朗、叙利亚、古巴、朝鲜、俄罗斯联邦等。
B.没做年审。
C.没有配合尽职调查。银行邮件(纸质/电子)需要及时回复,维护账户使用。
D.银行在优选客户,那些长时间不用的账户和一直零申报的公司账户都容易被关。

如何避免香港银行账户被关闭?

A.及时回复银行的邮件;
B.保证秘书地址能用;
C.按时完成做账报税审计维护账户使用、保留业务单据完整;
D.如果忘记审计逾期,要主动补充审计或者零申报。

香港银行账户有哪些优势?

A.方便进行国际贸易的款项结算;
B.不受外汇管制资金可自由调拨;
C.多种货币可自由兑换;
D.开通网上银行,操作简单方便。

香港银行开户需要准备哪些资料?

1、香港公司资料:CI BR NNC1 NAR1 章程、开户调查表格。
2、生意流水:近3个月生意流水,个人或者公司账号都行,符合生意额。
3、生意证明文件:合同、关单、税单、发票、企划书、提单、快递单、合作协议等;
4、董事股东身份证明文件:董事身份证件、护照、港澳通行证。
5、地址证明:3个月内由政府机构或者银行发出的信件。例如:政府发出的水电账单、或者银行信用卡账单等等;
6、其他银行要求的支持文件:联系相关香港银行的客服热线,根据银行要求提供资料,进行预约;
7、过关小票:此票一定要留存。



瑞丰德永的优势

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资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

专家团队

Kim Jenkins
集团行政总裁
张海亮
卓佳大中华区行政总裁
蒋梦南
瑞丰德永负责人
王国勇
行政总裁
新加坡
叶国亮
行政总裁及董事总经理
马来西亚/纳闽
Scott Sato
行政总裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政总裁 – 离岸
开曼群岛/巴巴多斯/BVI/美国业务
John Rowe
董事总经理
英国
Nick Messum
董事总经理及离岸地区财务总裁
BVI
Dyland Mah
行政总裁
泰国 / 越南

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