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哪些因素会导致香港公司银行开户失败?

2020-05-29 11:13:00

哪些因素会导致香港公司银行开户失败?

1.香港公司名称:香港公司虽然对名称命名没有限制,但是在开户时,如果香港公司名称带有一些特殊字眼(如投资,融资,金融,证卷等),银行为了规避相关风险,会要求提供相关资质证明文件或者直接拒绝。

2.香港公司经营范围:香港公司从事煤矿,石油,珠宝,黄金,金融,房地产,保险,证卷等特殊行业,银行为了规避相关风险,会要求提供相关资质证明文件或者直接拒绝。

3.香港公司的产品销售地,资金往来国家:是否涉及美国制裁国家,是否涉及高危敏感国家。列如:俄罗斯,伊拉克,伊朗,斜利亚,中东国家等。

4.香港公司资料:香港公司开户时除了公司注册资料,其他开户的辅助业务资料是否有带齐全。列如:香港公司的购销合同,董事的身份资以及关联公司的资料。

5.开户过程:在开户过程中,银行经理会根据所提供的业务资料,进行公司情况的了解,会问一系列的公司问题,在对答过程中出现敏感字眼或者对自己提供的业务资料信息不清晰,从而导致银行经理不信任,也是会导致开户失败的

6.受益人身份:公司受益人早前有在银行留下被拒记录或者属于银行黑名单。受益人的年龄偏小,一般银行相对会比较谨慎。

7.秘书公司:香港公司开户时是否有在职秘书公司,香港公司的秘书公司是否属于银行黑名单(部分银行)。



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