信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160

香港银行账户维护技巧

2020-04-28 17:02:42

由于受到国外银行,国内银行及外管反洗钱监控力度影响,银行对离岸开户审批及资金流向监管也愈加严格。对于新开账户,每家银行都提高门槛和要求,政策变动也是非常频繁。而对于已经开户的客户,也是加强了审核力度。

现存银行账户使用稍有不慎,被银行怀疑涉嫌违法违规活动,就会被限制银行使用或者关闭银行账户。因此,成功开设银行账户后,也需要注意后期的维护事项,以免被香港银行关闭账户,影响公司资金收付活动。

香港银行账户维护技巧,保障银行账户的安全性:

1、保持账户活跃,并保证银行账户内有一定数额的结余资金,并避免与高风险国家发生业务及资金往来。

2、香港公司正常进行年审年报以及税务申报工作,保持香港公司的合法合规存在。

3、及时办理香港公司的做账审计工作,并出具符合规定的审计报告,保管妥善。

4、收到香港银行的信件要求更新资料的,需积极配合银行工作,提供所需的资料。通常情况下,要求客户更新的资料包括:

(1)公司股东董事个人信息,公司年度合规资料(最新的公司注册证书和商业登记证等)

(2)公司业务相关凭证和公司审计报告。

5、若香港公司有进行变更公司基本信息,也需在第一时间向香港银行提交变更资料更新。

6、尽量避免与敏感国家或者地区、被制裁国家或者地区有业务资金往来。

7、避免借用账户给他人转账,帮他人收/汇款项。



瑞丰德永的优势

  • 50
    办事处
    全球50多个国家/地区设有办事处。
  • 9,000+
    职员
    包括资深的专业领导层和拥有各相关专业资格的人员。
  • 20万+
    客户
    包括财富杂志全球500强至初创公司等不同规模的企业。
  • 3950亿美元
    资产行政管理
    资产行政管理规模达3950亿美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    为1400家港股上市公司提供投资者和首次招股等服务。
  • >50%
    全球500强企业
    为《财富》杂志全球500强中50%的企业提供服务。

资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

专家团队

Kim Jenkins
集团行政总裁
张海亮
卓佳大中华区行政总裁
蒋梦南
瑞丰德永负责人
王国勇
行政总裁
新加坡
叶国亮
行政总裁及董事总经理
马来西亚/纳闽
Scott Sato
行政总裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政总裁 – 离岸
开曼群岛/巴巴多斯/BVI/美国业务
John Rowe
董事总经理
英国
Nick Messum
董事总经理及离岸地区财务总裁
BVI
Dyland Mah
行政总裁
泰国 / 越南

典型客户

公司注册

相关文章