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香港公司重要控制人登记册SCR备案要处理吗

2022-01-05 11:22:05

自2018年3月1日起,在香港注册成立的公司(上市公司除外)须在其注册办事处备存重要控制人登记册("SCR"),执法人员将随时查阅。

所有注册香港公司都需要办理以下事项:

1、SCR建册,填写表格;
2、备存地址,担任法定受托人。

重要控制人登记册备存-股东(占股25%以上)所需提供资料:

1、 所有董事及成员的高清扫描件身份证证明文件(若成员或董事为法团则需提供法团法定代表人的身份证明文件)以及各成员持有股份比例;
2、 提供最新且正确有效的董事及成员及秘书资料,例如NNC1及NAR1(如有ND2A和NR1和转股文件一并提供)扫描件及有效期内的BR;
3、 该重要控制人的姓名,地址,身份证号码,成为控制人日期以及对公司所施加的控制性质等详细数据以及成为重要控制人的生效日期;
4、 指定代表人的正确香港地址,中英文名及香港电话&FAX,和成为重要控制人的生效日期。

如没有遵从规定备存重要控制人登记册,罚款最高25000元。

引入这些新措施的原因,是为了提高香港注册公司的实益拥有权的透明度,以履行香港在反洗黑钱及反恐怖分子融资方面的国际义务。因此,值得注意的是,SCR只供执法人员查阅,其中包括香港警方,公司注册处,廉政公署,证监会等人员等,亦不适用于上市公司。

根据新法,公司必须在SCR上填写重要控制人的姓名,地址,身份证号码,成为控制人的日期以及对公司所施加的控制的性质等详细数据。



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