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信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160

行业新闻

  • 开立海外银行账户或离岸账户的KYC与KYCC究竟是什么？

    有过开立境内外银行账户的经历的申请人经常听到需要做KYC和KYCC时一头雾水，开立海外银行账户或离岸账户的KYC与KYCC究竟是什么？KYC：know your customer，意思是充分了解你的客户。即银行、信托、保险等金融机构在为客户提供服务时，对账户的实际持有人和实际收益人进行审查，以确认客户是否符合反洗钱法、反恐怖主义融资等方面的监管要求。KYCC：know your customers’customer，充分了解你的客户的客户。即通过识别其客户和活动来确定其收入来源并确保不参与洗钱和恐怖主义融

    2020-12-18 14:21:09

  • 美国加州公司注册优势

    美国加州公司注册优势：01、加州是美国人口最多，华人最聚集的州，东以洛杉矶西以旧金山为中心；02、加州是全美第二个国际金融中心；03、加州好莱坞，是全球最大最为瞩目的影视文化中心；04、加州硅谷以电子工业发达著称，中央谷地为食品加工业中心；05、加州洛杉矶和旧金山是重要的国际航空港，高速公路网络密布；06、加州有迷人的海滩、宜人的气候、优良的设施、便捷的交通、游客云集；07、加州有全球15所最著名学府中的4所，美国前100所著名大学中80所；09、减免财产税；10、为鼓励企业在加州投资，在加州投资1亿5,

    2020-12-18 14:21:22

  • 去澳门投资，先从注册澳门公司开始

    澳门是中国人均GDP最高的城市。主要以第二产业和第三产业为主。澳门经济规模不大，但外向度高，是中国两个国际贸易自由港之一，货物、资金、外汇、人员进出自由，亦是区内税率最低的地区之一，具有单独关税区地位，与国际经济联系密切，更与欧盟及葡语国家有着传统和特殊的关系。注册澳门公司的好处：1、以海外公司作为形象，巧用集团公司突出自己；2、借助澳门的加工平台，将进口商品促成 CEPA 项下的零关税产品进大陆。注册澳门公司的程序：（1）澳门公司核名；（2）签署成立公司的文档；（3）办理商业登记；（4）申报开业。

    2020-12-17 11:07:50

  • 香港银行开户之香港华侨永亨银行开户指南

    目前香港银行开户主要有三种方式：1、国内分行见证开户；提前预约，先填写开户电子文件，确定符合开户要求后，到指定的香港银行国内分行见证签字。2、亲自飞到香港签字开户；需提前预约安排 （疫情结束后可以直飞香港当地开户签字)。3、远程视频见证开户；线上开户，银行经理视频和客户签字开户。目前香港华侨永亨银行可以接受第一种和第三种结合开户方式，目前相关还没有通关，推荐采用第内地分行见证加远程视频的开户方式，全部远程完成，不需要过港完成整个开户。

    2020-12-17 11:08:02

  • 最热门五大银行离岸账户开户攻略

    经济全球化的大背景下，国内越来越多的公司已经踏出国门，走向全球。越来越多的人也了解到香港和新加坡的区位和政策优势，不少人都会选择注册香港/新加坡公司以及开立银行账户。但是受到今年疫情的影响，开设离岸账户的难度也在不断加深，如果我们要快速成功的开设账户，首先要选择合适自己的银行！今天，2020最热门五大银行离岸账户开户攻略。1、香港汇丰银行开户；2、香港华侨银行开户；3、美国华美银行开户；4、香港大新银行开户；5、新加坡华侨银行开户；

    2021-01-20 10:09:54

  • 海外银行账户如何控制风险？

    随着CRS协议的落实，和国际金融反洗钱反恐怖主义融资环境的影响，银行加强了客户身份及资格的审核工作，当银行发现客户可能存在“可疑交易”时，将要求提交“尽职调查”资料，若不配合或无法通过资格审核，有可能会被列为“高风险客户”从而导致账户被冻结。因此，为了避免此状况发生，维护好您的海外银行账户，请务必确保：1、不做“僵尸户”或不动户。2、尽量避免与FATF的黑/灰名单国家或地区发生交易。3、须及时回复银行调查信，履行CRS或尽职调查要求。4、不要帮他人收汇或结汇，坚决杜绝和地下钱庄资金往来。

    2020-12-16 15:06:24

  • 新加坡公司秘书服务用途

    新加坡公司法定秘书：新加坡会计局ACRA的新政策，秘书如需进ACRA做递交，只有该公司的秘书才可进ACRA的该公司的系统，所以转股或年审不可以随便做了。1、新加坡公司法定秘书的角色和责任：公司必须向ACRA提交公司和财务信息。此类信息必须真实且及时提交，并在ACRA的登记册上公开。公众可依赖此类信息查看公司营业状况和任职人员，进而做出相应的业务决策。其他政府机构在履行监管职能时也可依赖ACRA中的记录。您需要一个有经验的公司秘书：①成立公司并准备各种公司文件，比如董事决议，股东决议等等；②把任何变动，决议

    2020-12-15 10:19:58

  • 香港公司秘书服务用途？

    根据香港公司法例第三十二章规定，香港注册的有限责任公司必须委任公司秘书，以履行公司的法定责任。其职责包括向公司注册处申报有关公司架构、股东及董事的变动，亦需为董事局拟定公司会议议程、筹备周年股东大会及对相关的法定条例提供专业咨询及建议。法定秘书具体提供的服务包括:① 提供注册地址及法定注册秘书；② 秘书服务处理及保存公司之法定记录，例如重要控制人登记册等信息；③ 代公司保持和政府部门之间的联络，响应政府部门的查询，例如近期香港政府要求所有香港公司都要做尽职调查，秘书公司需要联系香港公司做好尽职调查工作，以

    2020-12-15 10:17:58

  • 海外公司秘书服务包括哪些？

    海外公司秘书服务包括哪些？①提供注册地址及法定注册秘书。②秘书服务处理及保存公司之法定记录，例如重要控制人登记册等信息。③代公司保持和政府部门之间的联络，响应政府部门的查询，例如近期香港政府要求所有香港公司都要做尽职调查，秘书公司需要联系香港公司做好尽职调查工作，以供香港政府审查。④秘书服务代收及处理政府往来函件。⑤提供香港公司年审、改股、商业登记证更换、注册地址变更等服务。

    2020-12-15 10:17:47

  • 什么是NRA账户？

    境外机构境内账户NON-RESIDENT ACCOUNT，简称NRA，外管局于2009年发布了《关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知》，境内的中资和外资银行都可为境外机构开立外汇账户（外币NRA账户）。开国内NRA账户是海外公司开户常见选择，很多客户关心NRA账户的私密性：1、任何NRA开户需要在外管局申请特殊机构赋码，用途是国际收支申报，也就是国家要统计外汇从哪里来，到哪里去。2、特殊机构赋码由开户银行到外管局申请，提供材料为境外公司的注册证书，也就是说银行提供给外管局信息仅限境外公司的注册名称，

    2020-12-15 10:18:14
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