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马绍尔/BVI/巴巴多斯等16个国家/地区列入欧盟“白名单”

2020-03-24 11:01:54

在2020年2月18日在布鲁塞尔举行的欧盟经济与金融事务理事会(ECOFIN)上,ECOFIN正式宣布马绍尔群岛共和国(简称马绍尔)被列入“白名单”

欧盟于2017年12月5日建立了避税天堂黑名单和灰名单制度,以便更好地打击跨国公司和富裕个人的逃避税行为。在该体系建立之初,有17个国家和地区被列入黑名单,有47个国家和地区被列入灰名单。欧盟对这些名单定期进行审查,以便移除或增加新的国家和地区。当时的这份黑名单包括了17个国家(或地区),当时这份名单包含两个全球TOP3的船旗注册国——马绍尔以及巴拿马

·Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 ·Armenia 亚美尼亚
·Bahamas 巴哈马 ·Barbados 巴巴多斯
·Belize 伯利兹 ·Bermuda 百慕大
·British Virgin Islands 英属维尔京群岛 ·Cabo Verde 佛得角
·Cook Islands 库克群岛 ·Curaçao 库拉索岛
·Marshall Islands 马绍尔群岛 ·Montenegro 黑山
·Nauru 瑙鲁 ·Niue 纽埃
·Saint Kitts and Nevis 圣基茨和尼维斯 ·Vietnam 越南

信息来源

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

随着CRS的生效,经济实质法的实施,越来越多的国内企业家考虑选择香港或者新加坡这类税制体制完善,金融体系健全的属地作为目的地,希望更好地满足合规

尽管经济实质及合规要求可能会随着时间的推移而进一步发展,在一定程度上降低了离岸公司的吸引力,但离岸公司的流行是离岸司法辖区立法的先进性、税务的简便透明、隐私性高等综合因素使然

在此情形下,精于修炼内功的属地意味着新机会的到来,同时,也使出海企业对投融资架构进行调整

目前,在国际上对于离岸属地进行合规评级的主要有欧盟ECOFIN,国际经合组织(OECD)以及反洗钱金融特别工作组(FATF)。而在国内常见的离岸属地中,同时加入各机构评级又都在白名单上的海外属地只有马绍尔群岛

信息统计来源于
https://www.consilium.europa.eu/en/ 
https://www.oecd.org/
http://www.fatf-gafi.org/

瑞丰德永统计发现:目前在国际各大组织机构的合规评测中,马绍尔群岛拥有与香港、新加坡一样最高的评级。这归功于其严谨、负责的态度!马绍尔群岛的属地管理机构在花费了大量的人力、物力后,通过与国际知名第三方数据库合作,真正做到了严谨的前期尽职调查,完善的中期运营管理以及妥善的后期资料保管制度。

与此同时,马绍尔群岛可以提供类似于香港的一揽子公司合规服务。凭借其广阔的全球网络,时刻关注最新国际动态以此来修正公司法,以期在满足国际社会对于属地合规要求的同时,保持其作为离岸属地特有的优势以及灵活性



瑞丰德永的优势

  • 50
    办事处
    全球50多个国家/地区设有办事处。
  • 9,000+
    职员
    包括资深的专业领导层和拥有各相关专业资格的人员。
  • 20万+
    客户
    包括财富杂志全球500强至初创公司等不同规模的企业。
  • 3950亿美元
    资产行政管理
    资产行政管理规模达3950亿美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    为1400家港股上市公司提供投资者和首次招股等服务。
  • >50%
    全球500强企业
    为《财富》杂志全球500强中50%的企业提供服务。

资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

专家团队

Kim Jenkins
集团行政总裁
张海亮
卓佳大中华区行政总裁
蒋梦南
瑞丰德永负责人
王国勇
行政总裁
新加坡
叶国亮
行政总裁及董事总经理
马来西亚/纳闽
Scott Sato
行政总裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政总裁 – 离岸
开曼群岛/巴巴多斯/BVI/美国业务
John Rowe
董事总经理
英国
Nick Messum
董事总经理及离岸地区财务总裁
BVI
Dyland Mah
行政总裁
泰国 / 越南

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