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香港公司KYC尽职调查说明书

2020-03-10 17:25:14

香港是一个融合机遇、创意和进取精神的都市,是一个信息极为发达的国际大都市,是世界上自由的贸易通商港口,因此注册香港公司受到许多投资人的青睐。然而近年来香港公司管理政策越来越趋于规范化,香港政府为了防止香港公司不正规操作,加大了审核香港公司所需要提交的资料,提出了KYC管理条例。

何为KYC尽职调查

KYC(即Know-Your-Customer),即充‌‌分了解您的客户,与SCR类似却又有很多不同。是2018年7月底香港注册处,对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。主要是维护香港公司的正常运作 ,和香港公司账户的正常使用。随着CRS的实施,香港注册处对注册成立香港公司的要求也越来越规范严格。香港公司KYC管理条例是在CRS税务交换、香港政府大力打击洗黑钱的背景下出台政策。

香港公司KYC尽职调查涉及到哪些内容

香港公司KYC尽职调查需要充分了解香港公司的实际控制人、控股公司组织架构、公司基本情况等,KYC尽职调查涉及的内容包括:

1. 核实公司成立信息:需要核实香港公司名称、商业登记、注册地址、经营范围等基本信息;
2. 核实公司成员信息:秘书公司需要核实香港公司实际控制人(股东、董事和最终受益人)的基本信息。香港公司实际控制人需要提供的基本信息包括身份证扫描件、手持身份证拍照、个人KYC声明书。其中实际控制人的KYC声明书需要签字;
3. 秘书公司需要核实香港公司的资金来源和财富来源;
4. 秘书公司需要核实公司实际经营业务。

不做KYC尽职调查的影响

应香港政府要求,每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查,供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查,则会影响香港公司的运营,更甚者会产生罚款。

正规经营,KYC并不可怕

部分香港公司实际控制人不愿意配合秘书公司进行KYC尽职调查,认为会影响个人及公司信息。要知道不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件,境内境外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件,以证明其在经营合法业务。只要香港公司正规经营,香港账户没有不合规操作、公司资金往来正常,KYC尽职调查并不可怕。

香港公司成立后续的运作和维护是一件非常严谨、专业的事情,专业的代理机构能够将最新的政策规定传递到位,并给出专业的方案,有效的帮您规避风险。



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资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
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  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
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  • 香港职业介绍所牌照

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