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新加坡ACRA强化CSP尽职调查:6月9日起严格实施董事/股东视频KYC

2025-06-13 16:25:19

新加坡会计与企业管制局(ACRA)于2025年2月就《企业服务提供商条例》征询意见后,正式确认《2024年企业服务提供商法案》(CSP Act)及配套条例将于2025年6月9日生效。本次新规旨在全面提升企业服务透明度和反洗钱/反恐融资(AML/CFT)及防扩散融资(PF)监管框架。


合规升级
根据ACRA最新监管要求,所有注册企业服务提供商(CSP)须自2025年6月9日起严格执行以下关键操作:
● 强制视频身份核验:
(a) 至少一名拟任董事(不得为名义董事)且;
(b) 至少一名持有不低于 50% 表决权的拟任股东 或;
(c) 若该股东为公司法人,则为其授权代表(且该代表为自然人);
● 记录保存义务:视频验证全程录像及KYC证明文件至少保存5年


监管要点
生效时间
2025年6月9日起立即执行。未注册CSP的资质申请仍有6个月宽限期至12月9日,但本条款适用所有现存CSP。


关联风控
本措施与ACRA同期强调的防扩散融资(PF)义务协同,CSP需持续评估制裁名单变动及客户风险


合规行动指南
● 立即更新KYC协议,嵌入视频验证环节
● 部署合规录屏及加密存储系统(5年起)
● 订阅MAS制裁名单更新


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