Language: English: 信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160

香港信托牌照申请需要具备哪些资质？

2023-10-19 17:07:50

申请香港信托牌照申请要求
1、合适的人选：
申请人（或任何合伙人） / 董事 / 最终所有人在申请时需要提交TCSP牌照申请表合适的候选人陈述表有效的商业登记证明等文件，供登记处判断是否符合《打击洗钱条例》和申请表中规定，以确定申请人是否属于合适的候选人。

2、豁免候选人：

下列候选人不需要进入合适候选人的评估过程，直接提交相关申请表证明文件：
（1）认可机构（根据《银行业条例》规定的机构）
（2）持牌法团（前提是该业务附属于该法团的主要业务）
（3）会计专业人员（会计《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师）
（4）法律专业人士（根据《法律执业条例》规定的律师）

3、停业要求：

持牌人必须在停业日期前填写表格，并将停业意向和停业日期告知会议主任；任何持牌人拒绝报告而没有合理辩护的，都是犯罪。一经定罪，可处5万港元罚款。

4、持续责任：

持牌人必须配合公司登记处，允许执法人员检查，以确定持牌人是否符合《打击洗钱条例》的规定。
注意事项，许可证有效期为3年，持有人姓名、姓名和营业地址。持牌人应当自下列变更之日起一个月内向主任申报变更。

注册香港信托公司的要求
任何在香港成立为法团的公司（并非《公司条例》（第622章）第11条所指的私人公司），均可以书面向公司注册处处长申请注册为信托公司。这个公司应该符合以下规定，方有资格注册为信托公司：
1、符合《受人托条例》第81条所拟是信托公司宗旨；
2、公司的已发行股本不少于$3,000,000；并且是属于以现金代价缴足至少$3,000,000；
3、已按照公司的组织章程细则妥为委任董事局；
4、公司已：
（1）以库务署署长的名义，将一笔不少于 $1,500,000 的款项，存放于《银行业条例》( 第 155 章 ) 第2条所指的认可机构，并已将该认可机构就该款额发出的收据，呈交库务署署长；
（2）以库务署署长的名义，将一笔不少于 $1,500,000的款项，存放于《银行业条例》( 第 155 章 ) 第2条所指的银行的附属财务公司，并已将财务公司就该款额发出的收据呈交库务署署长；或
（3）将《银行业条例》( 第 155 章 ) 第 2 条所指的银行按库务署署长所接受的条款而提供的担保书，存放于库务署署长。