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ODI备案登记和ODI注销登记操作指南

2023-08-30 17:12:03

ODI英文全称为Overseas DirectInvestment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

ODI备案申请条件
1、境内公司最好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案)。
2、最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。
3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，最好高于5%，越高越好。
4、资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于70%，越低越好。

ODI备案申请流程
发改委核准或备案→商务部核准或备案→外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)→实施ODI
提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

ODI注销登记
ODI注销登记是指企业主动申请注销其在相关国家或地区的注册登记。当企业决定停止在某个国家或地区的经营活动时，需要进行ODI注销登记。

为什么需要进行ODI注销登记？
1. 合规要求：根据相关国家或地区的法律法规，企业在停止经营活动后需要进行注销登记，以避免可能产生的法律风险。
2. 资源回收：注销登记可以帮助企业回收在该国家或地区的资源，包括资金、设备、人员等。
3. 信誉维护：进行ODI注销登记可以维护企业的信誉和声誉，避免因未注销登记而产生的负面影响。

ODI注销登记的流程和要求
1、准备材料：企业需要准备相关的文件和资料，包括但不限于以下内容：
（1）注销申请书：包括注销原因、注销日期等信息。
（2）注销决议：由企业董事会或股东会通过的决议文件。
（3）注销报告：对企业在该国家或地区的经营情况进行总结和报告。
（4）资产清算报告：对企业在该国家或地区的资产进行清算和报告。
（5）其他相关文件：根据具体情况可能需要提供其他文件和资料。
2、提交申请：将准备好的材料提交给相关机构或部门，如香港公司注册处、美国商务部、新加坡商务发展局等。
3、审核和批准：相关机构或部门会对提交的申请进行审核，核实材料的真实性和合规性。一旦审核通过，会颁发注销证书或文件。
4、公告和登记：根据相关国家或地区的要求，企业可能需要在指定的媒体上公告注销事项，并将注销登记信息更新到相关的注册机构或部门。