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BVI公司银行开户需要避开哪些事项?

2023-07-13 15:44:33

BVI公司开户需规避的问题
由于近些年来CRS的实施,使得离岸账户监管收紧,BVI公司开户的难度上升,如果BVI公司需要开设公司账户需要注意一些问题,避免开户被拒。
1、资料准备一定要齐全,这是很多客户疏忽被拒的主要原因。如果开户失败,会在银行留下开户不成功记录,这很不好。
2、要避免公司名称有敏感词汇。如“中华、集团、环球”等敏感字眼,很难让银行通过的,一般会要求提供相关资料审核。
3、避免银行不信任,面试的过程如果让银行产生了怀疑,比如模糊的回答会导致银行对开户人产生怀疑,追踪开户失败。
4、问题回答不完善。香港有银行在开户进行"客户尽职审查”时,要求准客户回答十分多的问题和递交一些难以取得的陈年文件,令开户过程变得冗长困难。


BVI公司可以在哪里开户
1、中国大陆:在国内开离岸账户有两种,一种NRA账户,一种OSA账户,NRA账户受外汇管制,国内监控,但是OSA账户受银监会管制,不受外汇管制。
2、中国香港:香港银行需要根据具体情况匹配,比如贸易国家,贸易产品等,资料是否齐全
3、新加坡银行:可以接受群岛公司开户,另外需要提供匹配的真实贸易背景才可以开户,审核比较严格。

4、国际互联网银行:可以视频开户,不需要董事本人到场面签,需要提供的资料也比较少。例如CBiBank,CBiBank对大陆人注册的BVI公司、开曼公司、新加坡公司、香港公司敞开了大门,有BVI、开曼、新加坡、香港等需要开离岸账户的公司可以行动了。


如何选择银行,主要根据BVI公司的业务情况而定。


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  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
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  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
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专家团队

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首席财务官
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首席运营官
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首席目标与人事官
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首席技术官
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总法律顾问与首席法务官
Jonathon Clifton
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首席企业发展官
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大中华区主管,董事总经理
蒋梦南
Vistra卓佳执行董事,RICHFUL瑞丰总经理

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