信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160

境外投资合规:ODI备案报告中须包含哪些信息?

2023-01-18 16:19:48

ODI备案主要针对以下企业:
1.国内企业作为投资主体,必须是具有企业法人资格;
2.国内企业及其控股股东(或普通合伙人)直至其最终实际控制人均未被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等。
3.国内企业净资产回报率高、资产负债率低,公司资产等于或大于投资额。


ODI信息报告包含内容
ODI信息报告制度ODI主体凡按“凡备案(核准)必报”原则,及时报送关键环节信息,主要包括:
1.确定并购意向后,《境外并购事项前期报告表》;
2.在建项目进展报告;
3.境外再投资完成后,《境外中资企业再投资报告表》;
4.定期月度、年度信息,《对外直接投资统计制度》;
5.重大不利事件、突发安全事件。


ODI备案流程
1、境内企业产生需求,企业需要对外成立或收购企业来开展业务,过程中发生对境外主体打投资款的需求。
2、办理ODI,通过商务部、发改委审批通过,取得相关证书。
3、海外企业注册,ODI能投资的国家,截止19年已发布,能对外投资的国家多达172个国别(地区)。
4、海外企业开设银行,用来接收境内投资款或海外企业利润回款。



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资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

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