信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160

37号文登记,是登记哪些信息内容

2022-06-23 16:11:50

37号文登记的内容
1. 规范主体
境内居民(含境内机构和境内居民个人)。实践中,中国籍的企业创始人、其他中国籍自然人股东(包括作为自然人的天使投资人)、中国企业上市前的ESOP激励已行权员工等均需办理。
2. 规范行为
境内居民通过在其直接或间接控制的境外企业对境内开展的直接投资行为。
3. 登记内容
(1)境内居民的个人信息;
(2)境内合法资产或权益(即“VIE公司”)的信息;
(3)SPV(通常为境外的“BVI公司”)的信息。
4.  登记时间点
一般步骤为:设立内资公司并完成工商登记——设立中国及自然人控股的第一层SPV——办理37号文登记——返程投资。


办理37号文登记需要的资料
办理37号文初始登记,通常需要提交的文件包括:
1、书面申请与《境内居民个人境外投资外汇登记表》;
2、个人身份证明文件;
3、特殊目的公司登记注册文件及股东或实际控制人证明文件(如股东名册、认缴人名册等);
4、境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书(企业尚未设立的,提供权益所有人同意境外投融资的书面说明);
5、境内居民个人直接或间接持有的拟境外投融资境内企业资产或权益,或者合法持有境外资产或权益的证明文件;
6、在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时,要求提供的补充材料。


瑞丰德永的优势

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资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

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