信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160

香港银行账户KYC尽职调查步骤详解

2022-11-10 18:39:04

1.商业资料填写登记
商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息,主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题。


2.公司资料认证

填写调查表格后,还有一份公司资料认证要求,需要做一份会计师证明信在限期内递交到银行,可以办理CPA认证,最快1个工作日搞定。


需要提供的资料:

① 注册证书;
② 最新的商业登记证;
③ 最新周年申报表NAR1文件;
④ 董事身份证扫描件;
⑤ 董事住址证明(最近三个月的有效水电单)
⑥ 公司章程扫描件;
⑦ 公司组织架构图;
⑧ 董事申明书;
⑨ 银行要求做会计师文件的信件。


3.递交审计报告

审计报告,也是银行对于公司是否正常做税务申报的调查,因为CRS影响,相关的税务机关会要求像银行这样的金融机构提交账户信息给到税务机关,税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换。


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资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

专家团队

Simon Webster
首席执行官
Andrew Cherry
首席财务官
Kim Jenkins
首席运营官
Melanie Fitzpatrick
首席目标与人事官
Tim Leung
首席技术官
John McLean
总法律顾问与首席法务官
Jonathon Clifton
集团常务董事-企业解决方案
Chris Collins
首席企业发展官
张海亮
大中华区主管,董事总经理
蒋梦南
Vistra卓佳执行董事,RICHFUL瑞丰总经理

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