香港金管局拟放宽银行开户 免住址证明

2017-10-12 14:46:04

  据香港《明报》12日报道,香港金管局昨日致函所有认可机构,表示与证监会、保监会和海关检视反洗钱和反恐怖分子资金筹集条例后,建议删除现时《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》中,有关核实客户地址的规定。换言之,金融机构往后取得客户地址时,毋须要求客户提供文件证据。

  修订中删除要求银行核实客户住址规定,例如指引原要求“金融机构应取得及核实与其建立业务关係的直接客户的住址”,现建议更改为“金融机构应取得住址”。此外,与非香港居民有关永久地址,以及核实非香港居民住址说明,亦建议从指引中删除。

  香港金管局总裁陈德霖上月提多项发展金融科技的政策,金融机构毋须向客户索取住址证明,将有助客户开户,特别是虚拟银行。

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