- Language: English
- 信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160
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据香港《明报》12日报道，香港金管局昨日致函所有认可机构，表示与证监会、保监会和海关检视反洗钱和反恐怖分子资金筹集条例后，建议删除现时《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》中，有关核实客户地址的规定。换言之，金融机构往后取得客户地址时，毋须要求客户提供文件证据。
修订中删除要求银行核实客户住址规定，例如指引原要求“金融机构应取得及核实与其建立业务关係的直接客户的住址”，现建议更改为“金融机构应取得住址”。此外，与非香港居民有关永久地址，以及核实非香港居民住址说明，亦建议从指引中删除。
香港金管局总裁陈德霖上月提多项发展金融科技的政策，金融机构毋须向客户索取住址证明，将有助客户开户，特别是虚拟银行。
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BVI即英属维京群岛，优势：免交离岸贸易税、保护受益人身份。
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