信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160

离岸公司尽职调查

2019-04-29 14:46:16

根据离岸法域反洗钱法律有关要求,中介机构必须对成立离岸公司的每一位董事或股东给予最基本的尽职调查。要求当事人根据包括英属维尔京群岛、开曼群岛、库克群岛等在内的境外注册地公司登记处所采用的尽职调查法令,声明理解并同意以下内容:

1 为其自己及每一位董事或股东或受益人或官员或银行账户的授权签字人,向中价机构提交下以所要求的文件:

(a) 个人有效护照或有效身份证复印件。

(b) 公司有效登记证复印件。

(c) 职业证明。

(b) 住址或办公地址证明。

2 在第1点规定的证明文件发生任何变化时,及时向注册中介机构提供最新材料。

3 中介机构将保留第1和第2点所规定的文件以备有关注册地公司登记处抽查。

4 中介机构将按有关注册地的尽职调查法规的要求期限继续保留第1和第2点所规定的资料。

5 当第1、第2点所反映的信息不能满足有关要求时,中介机构可以按其备案的最新地址通知客户终止所有规定的服务。

6 尽职调查表。



瑞丰德永的优势

  • 49
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资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

专家团队

Kim Jenkins
集团行政总裁
张海亮
卓佳大中华区行政总裁
蒋梦南
瑞丰德永负责人
王国勇
行政总裁
新加坡
叶国亮
行政总裁及董事总经理
马来西亚/纳闽
Scott Sato
行政总裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政总裁 – 离岸
开曼群岛/巴巴多斯/BVI/美国业务
John Rowe
董事总经理
英国
Nick Messum
董事总经理及离岸地区财务总裁
BVI
Dyland Mah
行政总裁
泰国 / 越南

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