证券代码：600839 证券简称：四川长虹编号：临2011-106号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债香港公司年审
四川长虹电器股份有限公司
关于全资子公司长虹（香港）贸易有限公司
发行3亿元境外人民币债券的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、如何注册香港协会社团误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第六十次会议、2010年度股东大会审议通过了《关于长虹（香港）贸易有限公司发行3亿元境外人民币债券的议案》，根据公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）持续发展，探索并拓展境外融资渠道，提升公司整体融资能力，降低公司融资成本，同意香港长虹发行3亿元境外人民币债券，募集资金主要用于补充香港长虹日常经营流动资金，债券期限为3年，并同意公司为本次发行的债券提供全额连带责任担保。公司上述情况的公告已刊登在2011年5月17日、6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
香港长虹已于2011年11月30日在香港完成上述3亿元境外人民币债券的发行，债券期限为3年，票息4%，发行方式为非公开发行。本次发行债券由中国工商银行（亚洲）有限公司全部包销。此债券由本公司提供全额连带责任担保注册香港公司条件。
特此公告
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一一年十二月六日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹编号：临2011-107号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2011年11月30日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2011年12月2日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请7亿元人民币综合授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，结合对银行的融资需求，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请7亿元人民币综合授信额度。
授权公司经营班子负责办理本次申请授信相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营管理需要，增加投资总监为本公司高级管理人员，同意对《公司章程》相关条款做出修订。具体修订内容如下：
1、《公司章程》第十一条原文为：
“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。”
现修改为：
“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、投资总监。”
2、《公司章程》第一百一十四条第（十）款原文为：
“第一百一十四条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
现修改为：
“第一百一十四条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、投资总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
3、《公司章程》第一百三十二条原文为：
“第一百三十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理7名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
现修改为：
“第一百三十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理7名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、投资总监为公司高级管理人员。”
4、《公司章程》第一百三十六条第（六）款原文为：
“第一百三十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；”
现修改为：
“第一百三十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、投资总监；”
该决议事项尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
根据公司经营管理需要，同意公司于2011年12月21日以现场会议方式召开2011年第一次临时股东大会，审议修订公司章程等事项，2011年第一次临时股东大会具体事项详见公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》注册香港公司好处。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司应收APEX公司账款坏账核销的议案》
根据公司对问题应收账款的清理情况，应收Apex Digital Inc.（以下简称APEX）账款经多方清查核实判断为坏账，同意对应收APEX的坏账进行核销，本次核销的坏账金额总计人民币2，292，292，907.29元。上述拟核销的坏账已于2004年度按照会计准则有关规定计提了等额的坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响，也不会影响公司对APEX相应债权的追偿权利。
香港公司查询该决议事项尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一一年十二月六日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹编号：临2011-108号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
