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企业重组上市IPO

香港金管局收紧香港银行开户审查

香港金管局收紧银行开户审查


根据美国《海外账户税收合规法》(FATCA),银行须向客户收集额外资料或文件,以确定客户有否美国税务身分,故客户开户时或要填写美国税务表或银行制定的客户自我声明格,就此,香港金管局已向香港银行发出加强与客户沟通的指引。


香港金管局提交予立法会的最新文件中,详细讲述于香港银行开户的有关监管要求,其中就打击洗钱向银行提供实用导引,包括详列14种核实客户住址的方法。


香港金管局在文件中指,香港金管局根据打击洗钱条例公布法定指引,为香港银行提供实用的导引,以助香港银行于操作上制定及执行各自的政策、程序和管控措施。指引涵盖不同的标准或导引应对不同的情况,例如指引详细列出不同类型客户所需的开户尽职审查数据和文件。


就核实住址方面,指引则详列了14种核实住址的方法,并强调香港银行可因应客户的风险程度,采取其他合乎常理的核实方法。同时,香港银行开户程序须具透明度,确保与客户有效沟通。


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