关于中粮生化为境外子公司提供金融机构融资担保的公告

1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司

2、成立时间：2001年8月15日

3、注册资本：218,110万泰铢

4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。[注册新西兰公司]
 
5、经营状况：截止到2013年8月31日，泰国公司资产总额为人民币31,288.55万元，负债总额为人民币33,127.06万元，净资产为人民币-1,838.51万元，2013年1-8月份净利润为人民币-2,538.90万元。（上述数据未经审计） 泰国公司目前处于试车阶段，预计2013年年底前正式投产。
 
6、本公司间接持有泰国公司100%的股权。

7、泰国公司技术改造项目已进入试车阶段，预计2013年年底前正式投产。

（二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况

1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司

2、成立时间：2011年7月15日

3、注册资本：2, 600万港币

4、经营范围：投资、贸易

5、经营状况：截止到2013年8月31日，香港公司资产总额为人民币11,824.86万元，负债总额为人民币9,754.71万元，净资产为人民币2,070.15万元，2013年1-8月份净利润为人民币11.13万元。（上述数据未经审计）

6、本公司直接持有香港公司100%的股权。

三、担保的主要内容

为保障泰国公司的正常运营，公司为泰国公司和香港公司的金融机构融资提供总额不超过45,000万元的担保额度，用于其资金周转和偿还到期贷款，担保期限为公司股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

香港公司作为泰国公司直接控股股东，公司董事会同意，香港公司获得上述贷款后转借给泰国公司，以满足泰国公司技术改造及流动资金的需求。

四、董事会意见

公司董事会认为：泰国木薯资源丰富，投资、贸易环境较优越，泰国公司地

处泰国木薯主要产区之一，具有原料供应优势。公司收购泰国公司，可逐步实现原料多样化，有助于公司扩张柠檬酸业务规模，进一步完善公司柠檬酸产品的区域布局，提升公司经济效益。
 
为满足泰国公司经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，董事会同意继续为泰国公司及香港公司提供内保外贷及担保。

五、独立董事意见
独立董事认为：上述内保外贷及担保事项主要是满足泰国公司技术改造及生产经营的资金需要，公司收购泰国公司符合公司的发展战略，有助于公司进一步完善柠檬酸的区域布局。公司为泰国公司及香港公司提供内保外贷及担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意继续为泰国公司、香港公司提供内保外贷及担保。

六、累计对外担保数量
截止2013年8月底，公司累计对外提供担保31,950万元，分别为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司贷款提供的担保，本次担保是在前期担保到期后实施，本公司对外担保额余额不超过人民币45,000万元，占本公司最近一期经审计净资产额的比例14.66%，没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

七、备查文件目录

1、五届二十四次董事会会议决议；[新西兰公司注册]

2、独立董事独立意见；

3、泰国公司2013年8月31日财务报表（未经审计）；

4、香港公司2013年8月31日财务报表（未经审计）。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会