关于设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、[注册新加坡公司]准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定在香港设立一家全资子公司“香港德威新材料国际贸易有限公司”（以下简称“香港德威”），注册资本为 1000万港元，公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。
2、公司第四届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。香港德威的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
二、投资主体介绍
公司是本次投资设立香港德威的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立香港德威的基本情况
1、公司名称：香港德威新材料国际贸易有限公司；（暂定名）
2、注册资本：1000万港币，公司出资比例100%；
3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港德威投资的资金来源；
4、拟定经营范围：化工原材料贸易（不含危险品）、塑胶材料贸易、有色金属材料贸易、纺织品原材料贸易、电线、电缆及其配套设备、机械设备贸易。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，[新加坡公司注册]故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
（1）由于公司收购上海万益高分子材料有限公司（以下简称“上海万益”），其产品大部分销往东南亚等国，成立香港德威是为了能搭建一个进出口贸易与结算的统一平台，用以整合公司原有的原材料及产成品和上海万益的原材料和产成品的进口及出口业务，最终实现外贸业务的统一管理，提升协同效率。
（2）公司的远期战略目标是成为线缆用高分子材料的全球供应商，因此迈向国际化是公司的既定计划，香港是国际金融与进出口贸易中心，并享有很多优惠政策，公司决定在香港设立全资子公司就是为了能更高效地拓展海外业务，吸引国际化人才的加盟，为公司未来拓展海外市场搭建一个支点。
（3）香港德威的设立能够作为公司与海外市场的联络窗口，促进公司与海外市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息与行业发展的最新动态。
2、设立子公司存在的风险
在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，在政策法规方面不存在障碍。但是香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，且公司第一次在香港特别行政区设立子公司，需熟悉并适应香港商业及文化环境，否则将会对公司的运作与管理带来不便。除前述风险外，不存在其他重大风险。
六、备查文件目录
江苏德威新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告！
董事会
2013年8月10日
