本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。[萨摩亚公司注册]
一、投资概述
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资港币 2000 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
2013年8月5日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，尚需公司股东大会审议批准以及商务部门、外汇管理部门及其他主管部门审批。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况：
1、公司名称： 金泰集团国际有限公司；
2、注册资本：港币2000万元，公司出资比例占100%；
3、资金来源及出资方式：公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源，资金来源为公司自有资金；
4、拟定经营范围：贸易、咨询（以香港公司注册处及商业登记署登记为准）
三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险 [萨摩亚注册公司]
1、设立子公司的目的、对公司的影响
作为公司与国际市场的联络窗口, 香港子公司的设立有利于拓展公司的业务, 提高企业竞争力。
2、存在的风险
在香港设立公司需要商务部门、外汇管理部门及其他主管部门审批通过后方可实施，能否成功设立存在不确定性。 [注册卢森堡公司]
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
二零一三年八月七日
