证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-017
浙江卫星石化股份有限公司关于公司拟投资设立香港全资子公司的公告[萨摩亚注册公司]
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
为进一步拓展浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”或“公司”）国际贸易业务，提升公司综合竞争力，公司拟在香港设立一家全资子公司，公司名称暂定为“卫星石化香港有限公司”（以下简称“卫星石化香港公司”）；卫星石化香港公司注册资本拟不超过1500万港元，由公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
2013年6月17日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司在香港投资设立全资子公司的议案》。
此次设立子公司不属于关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，此次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况[注册卢森堡公司]
本项目投资主体为卫星石化，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：卫星石化香港有限公司（暂定名，以经香港公司注册处登记的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：不超过1500万港元
4、拟定经营范围：化工原料、其他化工产品等商品的进出口贸易，投资及相关技术咨询服务。
5、资金来源及出资方式：本公司以自由资金出资，占注册资本的100%。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的主要目的
拓展国际贸易业务；控制汇兑风险，减少汇兑损失；实现贸易业务的低成本融资。
2、对本公司的影响[卢森堡公司注册]
利用香港子公司优惠的政策条件，进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力，做大国际贸易业务，巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平。
五、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二一三年六月十七日
