广东南洋电缆集团股份有限公司关于成立香港子公司的公告[注册香港公司]
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司” ）近期拟在香港特别行政区（以下简称“香港”）成立全资子公司。
1、投资标的名称：香港南洋发展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）
2、投资金额和比例：香港南洋发展有限公司拟注册资本380万港币（约人民币304万元），由公司全额出资，占注册资本的100%。
3、投资期限：长期
二、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
经公司董事会审议通过，公司拟出资在香港设立全资子公司香港南洋发展有限公司，注册资本380万港币（约人民币304万元），由公司全额出资，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议于2013年5月4日召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司》的议案。
3、投资行为生效所必须的审批程序[香港公司注册]
本次投资总额未超出《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，但尚需取得政府有关部门的批准。
4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资标的的基本情况
香港南洋发展有限公司由公司独资设立，无其它投资主体。
1、公司名称：香港南洋发展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）
2、注册地址：香港上环文咸西街18号
3、注册资本：380万港币（约人民币304万元）
4、经营范围：货物进出口及技术进出口业务以及政府允许的其他业务
5、出资方式：自有资金
四、本次对外投资的目的、存在风险及对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
成立香港子公司有助于开拓国际市场，及时了解行业信息；有助于减少采购环节，降低采购成本；有助于拓宽企业融资渠道。
2、存在的风险[香港注册公司]
拟新设立的公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。
在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。
由于香港子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
五、备查文件
《广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二0一三年五月六日
