[新西兰公司注册]本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
[新西兰注册公司]为进一步完善海外销售网络、深化海外市场开拓，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方精工”）拟使用自有资金等值 30 万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，东方精工（香港）有限公司
（暂定名，以最终注册为准）。
2、投资行为所需的审批程序
本次投资已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。香港全资子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
东方精工是香港子公司的唯一股东，无其他投资主体。
三、拟设立香港公司的基本情况
1、公司名称：东方精工（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
2、注册资本：30 万美元，公司出资比例 100%；
3、注册地址：中国香港；
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有资金作为对香港公司投资的资金来源；
5、拟定经营范围（暂定，以最终注册为准）：
（1）投资、技术引进与交流；
（2）进出口贸易；
（3）售后服务及业务咨询；
（4）主营业务有关的产品、设备进口业务；
（5）及相关行业项目投资。
四、本次投资的目的及对公司的影响
1、设立香港子公司的目的
为充分利用香港丰富的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场上最新的流行趋势和市场信息，更好地了解和吸收国际先进技术和工艺，提高公司的技术水平和生产效率、产品结构，增强公司产品的市场竞争力，根据公司的经营发展战略，拟在香港成立一家香港全资子公司，组建一支专业、稳定、高效的销售团队，进一步加强市场开拓力度，更好地服务于客户，拓宽海外市场。
2、设立香港子公司存在的风险
[注册塞舌尔公司]香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
3、本次对外投资对公司的影响
公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司市场营销能力上，将发挥重要作用。通过设立香港子公司，公司将形成以香港为核心的海外市场销售网络，进一步扩
大公司业务市场辐射范围，拓展国外市场。
五、备查文件
广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2013 年 1 月 14 日
