福建榕基软件股份有限公司
关于在香港设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。[注册美国公司流程]
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟以自有资金换汇，出资300万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
2、投资所必须的审批程序
本次对外投资经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会将授权公司管理层具体实施。
香港子公司的设立须报请福建省对外贸易经济合作厅、国家外汇管理局福建省分局等相关政府部门备案（批准）后方可实施。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资协议其他主体介绍
本公司是香港子公司的唯一股东，无其他投资主体。
三、拟设立香港公司的基本情况
1、公司名称：榕基国际控股有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
2、注册资本：300万元港币，公司出资比例100%。
3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金兑换外汇，作为对香港子公司投资的资金来源。
4、拟定经营范围（以最终注册为准）：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。
四、对外投资合作的主要内容
[注册美国公司知识]本次对外投资事项为：投资设立全资子公司。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
（1）作为公司开拓国际市场的窗口，香港公司的设立能够促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；
（2）有利于开拓公司国际业务，符合公司的国际化发展战略。
2、设立子公司可能存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，可能给香港公司的设立和运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2012 年 3 月 31 日
