证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2012－004
中工国际工程股份有限公司
关于设立中工国际（加拿大）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、设立公司概述
1、设立公司的基本情况
为了确保公司收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 60%股权事项的顺利推进，拟由公司全资子公司中工国际（香港）有限公司投资设立中工国际（加拿大）有限公司，由中工国际（加拿大）有限公司收购并在未来持有普康公司 60%股权。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第四届董事会第十三次会议于 2012 年 1 月 4 日召开，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立中工国际（加拿大）有限公司的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资设立公司需报国家发改委及商务部核准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易。
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二、投资主体的基本情况
公 司 名 称 ： 中 工 国 际 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ CHINA CAMCENGINEERING HONGKONG CO.， LIMITED）
注册地址：RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES
VOEUX RD CENTRAL HK
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王惠芳
注册资本：8000 万美元
成立日期：2011 年 1 月 24 日
经营范围：投资管理、工程承包服务、国际贸易。
三、设立公司的基本情况
[宁波瑞丰注册香港公司]
公 司 名 称 ： 中 工 国 际 （ 加 拿 大 ） 有 限 公 司 （ CHINA CAMC ENGINEERING CANADA CO.， LIMITED）
注册地点：加拿大温哥华
注册资本：1.2 亿美元
经营范围： 矿山建设、工程承包、矿山开采、投资、贸易。资金来源及出资方式：中工国际（香港）有限公司以自筹资金出
资。
四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司通过全资子公司中工国际（香港）有限公司投资设立中工国际（加拿大）有限公司，是为了实施收购普康公司 60%股权事宜。公
—2— 司充分认识到本次股权收购可能面临的风险及不确定性，签署股权购买协议前多次赴加拿大开展实地调研，熟悉当地的法律政策及商业环
境，对普康公司的资产和业务进行了详细核查。
设立中工国际（加拿大）有限公司，可以在红利分配等方面享受较优的税收政策，便于中工国际对普康公司资产和日常事务的管理。中工国际（加拿大）有限公司将成为中工国际在北美业务的发展平台，一方面可以帮助普康公司进一步扩大在加拿大矿业工程和矿业服务市场的份额；另一方面，中工国际可以借助这个平台使自己的工程承包业务进一步拓展到采矿工程服务领域，进入中国工程承包公司难以进入的北美市场，从而做大做强公司主业，实现公司的业务结构和市
场布局的优化。
五、备查文件
中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。 [天津瑞丰注册香港公司]
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2012 年 1 月 6 日
