苏州天马精细化学品股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 [注册香港公司瑞丰专业办理]
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）决定在香港设立一家全资子公司 “天马（香港）投资有限公司”（以下简称“天马香港”），注册资本为1000万港元，本公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。 [香港公司审计]
2、公司第二届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司天马（香港）投资有限公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
二、对外投资合同的主要内容
本公司是本次投资设立香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体，故无需签定对外投资合同。
三、拟设立香港公司的基本情况
1、公司名称：天马（香港）投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
[香港公司查询]2、注册资本：1000万港币，公司出资比例100%；
3、注册地：香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室
（UNIT D108, 11/F, WING TAT COMMERCIAL BULDING ,97 BONHAMSTRAND EAST ,SHEUNG WAN ,HONGKONG）；
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源；
5、拟定经营范围（以最终注册为准）：经营投资及相关行业项目投资。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
（1）作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，是公司进行收购兼并，拓展国际业务的重要平台；
（2）有利于搭建公司海外业务和投资发展的平台，推动公司国际化进程。
本次拟对外投资设立天马（香港）投资有限公司，可以充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，利用香港丰富的投资与贸易洽谈商机，拓展公司业务。鉴于在香港设立子公司后，由香港公司进行的投资为境外投资，涉及中外法律体系的不同环境，如有某一环节未能得到政府批准，项目投资工作将不能继续，因此存在一定的风险。
五、备查文件目录
苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一一年八月十五日
